Покер-румы
В результате крупной операции итальянских правоохранительных органов изъято активов и денежных средств на сумма около €2 млрд! Закрыто множество компаний и покер-румов, связанных с самой влиятельной преступной группой в мире – Ндрангета.
Накануне итальянская полиция провела одну из самых масштабных операций за последние годы. Закрыто свыше 80 сайтов, так или иначе связанных с азартными играми (включая покер-румы), приостановлена деятельность 11-ти компаний на Мальте, в Австрии, Румынии, Испании. Также арестовано несколько десятков человек.
Все вместе они образовывали международную систему отмывания денег, за которой стоит наиболее влиятельная мафиозная группировка в мире – Ндрангета.
Деньги некуда девать
Прежде чем перейти к другим подробностям, давайте немного углубимся в дебри итальянской организованной преступности.
Наверняка многие слышали такие названия: Коза Ностра и Каморра. Эти мафиозные группы считаются одними из самых известных в мире. О них снимаются фильмы, им посвящают литературные произведения, однако они давно утратили свое былое влияние.
В начале 90-х членами Коза Ностра были ликвидированы двое высокопоставленных судей. После этого мафию сильно прижали, а освободившиеся территории заняли другие группировки. Среди них была и Ндрангета.
Начав с похищений и вымогательств, Ндрангета быстро перешла на новую ступень развития – торговлю наркотиками. А поскольку в начале 2000-х мир больше беспокоил терроризм, мафия чувствовала себя лисой в курятнике.
На сегодняшний день Ндрангета действует практически по всему миру. Она добралась аж до Австралии! Годовая выручка организации оценивается в $72 млрд! Это больше дохода McDonald’s и Deutsche Bank вместе взятых!
Основная проблема для Ндрангета – куда девать деньги. Их просто слишком много.
Отмывание денег по-крупному
Возвращаемся к нашему огороду.
Всего в сеть по отмыванию денег входит около 500 гэмблинг-организаций по всей Европе. Одна из самых известных – мальтийская BetUniQ. Ее основатель Марио “Mariolino” Дженарро также арестован.
Под прицелом итальянской полиции оказались и два местных оператора: People’s S.R.L и Microgame S.P.A. Первый, к примеру, контролирует покер-рум People’s Network, третий по величине в Италии.
Более того, в различных районах Италии закрыты десятки нелегальных клубов, работавших длительное время без лицензии.
Несмотря на, казалось бы, огромную сумму конфискованных активов – €2 млрд – это всего лишь незначительная часть доходов Ндрангета. О чем речь, если на ее долю приходится несколько процентов ВВП всей Италии.
Источник: pokerlistings
